Veel mensen denken, als ze weer eens een verhaal voorbij zien komen van oplichting: ach, dat gebeurt mij niet. Maar zeg nooit nooit, want oplichters worden steeds gehaaider en soms heb je het pas door als het te laat is. Ook de slachtoffers van deze online oplichting schandalen dachten waarschijnlijk dat het hen niet zou overkomen. Lees ze eens door en hopelijk helpt het je inderdaad om oplichting beter te herkennen!
OneCoin
Cryptocurrency hebben we leren kennen door Bitcoin. Een betrouwbare digitale valuta waarin dagelijks voor miljarden in gehandeld wordt. Bitcoin werd al snel gevolgd door vele andere digitale valuta, vandaag de dag bestaan er zo’n 11.000 en dat aantal groeit alleen maar.
Een nieuw initiatief in 2014 was OneCoin: het zou het ultieme betaalmiddel moeten worden. Het werd een oplichting, ook wel Ponzi-scheme (waar ook Bernie Madoff van werd beschuldigd), in Nederlands piramide-oplichting. De bedenkers maakten naar verluid 4 miljard dollar buit maar werden uiteindelijk opgepakt.
Nigerian Money Scam
Bijna iedereen heeft wel eens e-mail ontvangen waarin wordt gesteld dat je een onbekende erfgenaam bent van een Afrikaanse miljonair zonder directe familie. Het verhaal heeft inmiddels verschillende versies maar er wordt altijd gevraagd naar je bankgegevens. Waar de oplichters vervolgens geld vanaf halen, in plaats van de beloofde euro’s te storten.
Er zijn al verschillende rechtszaken tegen oplichters geweest, maar deze blijkt niet uit te roeien te zijn. Inmiddels is de truc al ruim 20 jaar oud en loopt die nog steeds.
Zowel OneCoin als deze e-mailoplichting zijn ontstaan door in te springen op iets wat ‘nieuw’ is en waarvan de oplichters hopen dat mensen nog niet helemaal snappen hoe het werkt. Hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Zo zijn online casino’s de laatste jaren in opkomst en daarmee ontstaan er ook oplichters die daar gebruik van willen maken. Hoe ze dat doen en hoe je ze herkent, lees je op casinooplichters.nl.
Boilerroom-fraude
Vanaf 2013 lichtten een vijftal mannen vele Nederlanders op. Dit deden ze met fictieve bedrijven die de slachtoffers gouden bergen beloofden met de handel in valuta. Ze lieten de slachtoffers eerst een klein bedrag investeren, wat ze in een eigen portal flink zagen renderen. Dat maakte dat de slachtoffers grotere bedragen gingen inleggen.
Het geld dat werd overgemaakt naar buitenlandse bankrekeningen (want dat was fiscaal gunstig, werd verteld), verdween vervolgens in een bodemloze put: de zakken van de oplichters. Geen winst, maar ook je inleg kwijt. Het gaat om miljoenen maar de oplichters werden gepakt en verschijnen voor de rechter.
CEO-fraude Pathé
Bij Pathé deed de oplichter zich voor als de Franse CEO en verzocht een topmanager én de CFO om miljoenen over te maken voor een deal in Dubai. Hoewel de slachtoffers het een wonderlijke gang van zaken vonden, voerden ze het verzoeken toch onmiddellijk uit. Pas later bleek dat de echte CEO van niets wist.
Pathé ging voor zo’n 19 miljoen euro de mist in en de twee werden ontslagen. Terecht volgens de rechter, ze hadden beter moeten weten. Deze vorm van fraude treft steeds meer bedrijven, reden om altijd alert te blijven. Komt een verzoek van een zogenaamd privéadres van een directeur? Dan kun je op je vingers natellen dat er iets niet klopt, vooral als je hem of haar niet kunt bereiken! Bij Pathé hebben ze de les hopelijk geleerd!
